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Santiago, Chile.
Prevención de Lavado de Activos
ASESORÍA & COMPLIANCE
Si eres Sujeto Obligado a reportar a la UAF te ayudamos y acompañamos en todo el proceso que exige la Normativa conforme a la ley. Nos diferenciamos por trabajar integramente con las necesidades y requerimientos de cada organización, involucrándonos en sus procesos.
Nuestros Servicios son:
- Diseñar Modelo de Compliance
- Elaborar Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Crear Matriz de Riesgo y hacer seguimiento del mismo
- Actualizar Manuales de procedimientos ajustados a los cambios en la Ley 19.913 y 20.119.
- Capacitaciones a todo el personal según las exigencias de la Norma.
- Apoyar en la elaboración de manuales de procedimientos claves del negocio, de acuerdo a su realidad y según exigencias normadas por los distintos fiscalizadores (UAF, CMF, Dirección del Trabajo y Superintendencia de Seguridad Social).
Algunas Entidades Obligadas:
- Bancos
- Factoring
- Leasing
- Casa de Cambio
- Administradoras de Fondos de Inversión
- Agentes de Aduana
- Casas de Remate
- Corredores de Propiedades
Caminemos Juntos
y Avancemos en los Grandes Desafíos.
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