Si eres Sujeto Obligado a reportar a la UAF te ayudamos y acompañamos en todo el proceso que exige la Normativa conforme a la ley. Nos diferenciamos por trabajar integramente con las necesidades y requerimientos de cada organización, involucrándonos en sus procesos.

Nuestros servicios son:

  • Diseñar Modelo de Compliance
  • Elaborar Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
  • Crear Matriz de Riesgo y hacer seguimiento del mismo
  • Actualizar Manuales de procedimientos ajustados a los cambios en la Ley 19.913 y 20.119.
  • Capacitaciones a todo el personal según las exigencias de la Norma.
  • Apoyar en la elaboración de manuales de procedimientos claves del negocio, de acuerdo a su realidad y según exigencias normadas por los distintos fiscalizadores (UAF, CMF, Dirección del Trabajo y Superintendencia de Seguridad Social).

Algunos sujetos obligados:

  • Bancos
  • Factoring
  • Leasing
  • Casa de Cambio
  • Administradoras de Fondos de Inversión
  • Agentes de Aduana
  • Casas de Remate
  • Corredores de Propiedades