Si eres Sujeto Obligado a reportar a la UAF te ayudamos y acompañamos en todo el proceso que exige la Normativa conforme a la ley. Nos diferenciamos por trabajar integramente con las necesidades y requerimientos de cada organización, involucrándonos en sus procesos.

Nuestros servicios son:

• Diseñar Modelo de Compliance
• Elaborar Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
• Crear Matriz de Riesgo y hacer seguimiento del mismo
• Actualizar Manuales de procedimientos ajustados a los cambios en la Ley 19.913 y 20.119.
• Capacitaciones a todo el personal según las exigencias de la Norma.
• Apoyar en la elaboración de manuales de procedimientos claves del negocio, de acuerdo a su realidad y según exigencias normadas por los distintos fiscalizadores (UAF, CMF, Dirección del Trabajo y Superintendencia de Seguridad Social).

Algunos sujetos obligados:

• Bancos
• Factoring
• Leasing
• Casa de Cambio
• Administradoras de Fondos de Inversión
• Agentes de Aduana
• Casas de Remate
• Corredores de Propiedades